上海艾录包装股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议
上海艾录包装股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2021年7月26日向各位股东发出了召开公司2021年第二次临时股东大会的通知。2021年8月10日，公司2021年第二次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议股东共计 5 名，代表有效表决权股份 180,248,836 股，占公司有效表决权股份总数的 51.22 %。本次会议由公司董事会召集，董事长陈安康主持，公司全体董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会股东经认真审议，通过如下决议：
- 审议通过了《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》
表决结果： 180,248,836 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。
- 审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》
表决结果： 180,248,836 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。
上海艾录包装股份有限公司董事会
2021年8月10日