第三届董事会第十一次会议决议

上海艾录包装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议

2021 年5月27日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在 公司会议室 召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司购买资产的议案》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上海艾录包装股份有限公司董事会
2021年5月27日